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步骤套路全曝光!揭秘三大与钱有关的网络犯罪

发布日期:2021-01-05 浏览次数:69

  互联网飞速发展的时代

  我们在5G冲浪的同时

  网络骗子也在不断更新犯罪手法

  今天东哥专门给大家介绍

  三大与钱有关的网络犯罪

  作案步骤和诈骗套路全曝光!

  赶紧学起来守住自己的“荷包”吧

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  一、网络诈骗

  网络诈骗是指以非法占有为目的,通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息、设置骗局,对受害人实施远程诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为。

  直接联系诈骗式 犯罪分子通过电话、QQ、微信、电子邮件等与受害人联系,虚构事实使受害人上当进行诈骗。

  作案步骤:

  1、受害人相关个人信息泄漏(姓名、身份证号码、职业信息、医疗信息、快递信息、家庭住址等等)。

  2、犯罪分子利用掌握的信息制订诈骗方案。

  3、通过批量呼叫的方式联系受害人后根据诈骗方案实施诈骗。

  常用套路:

  1、根据时事热点诈骗。如疫情期间的卖口罩诈骗、高考期间的花钱能录取诈骗等等。

  2、冒充公检法诈骗。犯罪分子拨打受害人电话,以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱等犯罪为由,要求将其资金转入国家账户配合调查进行诈骗。

  3、冒充客服退款诈骗。犯罪分子谎称是某购物网站、网络店铺或快递物流的客服,在详细报出受害人的个人订单信息后,以能给被害人退款、理赔、退税等为由,要求受害者点击钓鱼链接、公众号或扫描二维码等手段,诱骗被害人转账汇款。

  识别公式:

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  假平台诈骗式

  犯罪分子通过制作假冒的网站、APP的方式,虚构事实使受害人上当进行诈骗。

  作案步骤:

  1、犯罪分子搭建仿冒贷款网站、购物网站、理财平台或APP。

  2、犯罪分子进一步通过搜索引擎、短信群发、论坛发帖、即时聊天工具聊天等方式推广。

  3、受害人访问网站或下载安装APP后上当受骗。

  常用套路:

  1、网络赌博诈骗。犯罪分子通过开设赌博网站或APP,诱骗受害人向网站充值和赌博,在网站后台通过修改赔率、控制提现等方式,使受害人赌输或无法提现资金。

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  2、预交保证金诈骗。犯罪分子以无抵押、无担保、低利息为噱头,引诱被害人登录或下载虚假贷款网站或 APP后实施诈骗;或者在各种聊天群组、招聘网站中发布兼职信息,声称招募网络兼职刷单,以高额佣金为诱饵吸引当事人上钩;或者开设虚构的网络服务网站,诱骗受害人注册和充值成为VIP会员,以交纳手续费、保证金、会员费为由实施诈骗。

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  3、投资理财诈骗。犯罪分子通过搭建网站或APP,虚构网络投资理财产品,以“高额回报”“稳赚不赔”为诱饵吸引受害人投资,在第一次小额的返利往往会兑现,待当事人刷单金额较大时,就会以系统卡单、错误等理由不予退还本金。

  识别公式:

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  真平台诈骗式 通过在真实存在的平台注册账号与受害人联系,虚构事实使受害人上当进行诈骗。

  作案步骤:

  1、犯罪分子在真实的网络平台(微信、QQ、淘宝、交友网站等)注册账号,上传虚假头像和填写虚假信息。

  2、在网络平台内寻找目标,主动联系受害人。

  3、受害人接触后上当受骗。

  常用套路:

  1、即时通讯伪装身份诈骗。犯罪分子利用“附近的人”虚拟定位,伪装成“高富帅”、“白富美”,加为好友骗取感情和信任后,随即以资金紧张、家人有难等各种理由骗取钱财或套取涉密信息。

  2、网上相亲平台诈骗。犯罪分子通过注册等相亲平台账号,利用虚假信息和头像,在骗取受害人感情和信任后,进一步怂恿其进行投资理财。一般以网络赌博、购买虚拟货币等方式骗取钱财,业内称之为“杀猪盘”。

  3、盗用官方账号诈骗。犯罪分子盗取商家官方账号后,发布“刷单兼职”的推送消息。受害人信以为真,遂按照对方要求多次购物刷信誉,后发现上当受骗。

  识别公式:

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  二、网络勒索

  网络勒索是指通过电话、网络和短信方式,控制受害人电子设备或掌握受害人的黑材料对受害人实施远程勒索,迫使受害人打款或转账的犯罪行为。

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  三、网络盗窃

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